董事会]合康变频:第二届董事会第一次会议决议

  次会议于2012年8月14日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召

  开,会议通知于2012 年8月7日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人,

  计划供应系统负责人、王冬兼任公司财务系统负责人、郝华兼任人力资源总监);

  系清华大学EMBA、中山大学MBA、高级经济师,广州市第十二届人大代表、第

  十届政协委员。刘先生自1988年至1992年在广州万宝集团电器进出口公司工作;

  1992年10月创办珠江钟厂,1992年至1996年在该厂任厂长职务;1996年创办

  番禺明珠星钟厂,1996年至2000年任总经理职务;2000年至2003年6月任广

  州明珠星公司董事长、总裁。2003年6月与张涛先生、杜心林先生、陈秋泉先

  星投资有限公司间接持有公司2898万股股份。刘锦成先生系公司控股股东、实

  副董事长、总经理,兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生1989年至1994

  年在乐清人民电器设备厂任销售经理,1994年至2002年在乐清市日普电力电子

  有限公司任销售总监;2002年至今任上海上丰集团有限公司董事长;2007年4

  3062.4048万股股份。叶进吾先生系公司实际控制人,香港马经图,其与广州市明珠星投资有

  王俊峰先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,彩票开奖事业单位考试常识类知识点(98):吴中四,2009年6月起

  王先生1995年8月至1997年2月在北京建材集团工作,任化学工程师;1997

  年3月至2001年5月期间任联想集团大客户部助理总经理;2001年5月至11

  至今任联想投资有限公司董事总经理;2009年3月起至今担任本公司董事;2009

  研究项目获石景山区人民政府颁发的科学技术三等奖。杜先生自1993年至1997

  同时并主持二氧化碳激光器的研究工作;1998年至1999年,在北京华为从事铁

  道信号电源方案论证开发工作;1999年至2000年,在北京利德华福电气技术有

  限公司从事高压变频器研发工作;2000年至2003年继续从事高压变频器的研制

  华大学EMBA研究生。张先生1991年至1999年任武汉汉声电脑有限公司副总经

  理;2000年至2002年任上海华曙投资咨询有限公司总经理;2003年6月起在本

  公司工作,一直担任本公司董事职务,2003年6月至2007年4月,担任本公司

  王昭林先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2009年6月起

  级合伙人。王先生毕业于中国矿业大学机电工程学院并获博士学位,2010年获

  得中欧国际工商学院EMBA硕士学位,律师、专利代理人。王先生1994年7月

  至1995年9月在中国矿业大学机电工程学院任教师;1998年7月至2001年9

  月,在中国国际贸易促进委员会任专利代理人、律师;2001年9月至2003年6

  月,在北京高博隆华专利商标代理有限公司任合伙人;2003年6月起在邦信阳

  专利商标代理有限公司(邦信阳律师事务所)任高级合伙人;2009年6月起担

  大学工学博士学位。2009年6月起担任公司独立董事,北京工业大学环境与能

  汽车工程学会常务理事、中国内燃机学会理事等社会职务。纪常伟先生于1990

  年9月至1993年4月在中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂任工程师;

  1996年4月至1999年6月在北京工业大学汽车与内燃机系工作,历任讲师、副

  教授;2000年4月至2001年5月作为教育部公派访问学者在美国南加州大学机

  械工程系发动机研究室工作;2001年5月至今在北京工业大学环境与能源工程

  学院汽车工程系工作,历任副教授、教授。2009年6月起担任本公司独立董事。

  2012年8月起担任公司独立董事,兼任信永中和会计师事务所合伙人、副总经

  十六年审计专业资历。宋先生1996年至2002年在山东汇德会计师事务所任审计

  助理、项目经理,2004年至2009年在山东天华会计师事务所先后担任部门经理、

  副总经理、总经理等职务,2009年起在信永中和会计师事务所任合伙人、副总

  董事、副总经理。叶先生1988年至1992年在乐清市第二建筑公司第四工程处任

  出纳,1993年至2007年后开始经商,从2007年3月起担任本公司董事。2010

  王 冬先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2010年6月起

  师。王先生1996年7月至1999年4月在山东正大福瑞达制药有限公司任销售经

  理;2002年2月至2004年3月在北京海问投资咨询有限责任公司任项目经理;

  月至2008年8月在七彩集团任财务总监;2008年8月至2011年3月在本公司

  任财务总监。2008年8月至今在本公司任董事会秘书一职,2010年6月30日,

  郝 华先生,1976年出生,大学本科学历,2010年6月起担任公司人力资

  源及行政总监。郝先生自1999年3月至2000年2月在DHL中外运敦豪国际快

  运有限公司任人力资源主管;2000年2月至2001年10月在联想集团有限公司

  先后担任人力资源主管和人力资源经理职务;2001年10月至2007年7月在北

  京博思智联管理顾问有限公司任高级项目经理、咨询业务总监;2007年8月至

  2009年12月在北京政德永信管理顾问有限公司任总经理;2010年1月至今在本

  公司任人力资源及行政总监职务。2010年6月30日,经公司第一届董事会第十

  刘瑞霞女士,1973年出生,手机现场报码开奖直播天地有正气!这个2011年3月起担任公司财务总监。刘瑞霞女士

  富的企业财务工作经验。刘瑞霞女士自1996年7月至2002年9月在洛阳春都食

  品股份有限公司财务部工作。自2002年10月至2003年6月在广州明珠星钟表

  厂有限公司财务部任会计主管职位。自2003年7月至2011年3月在本公司财务

  部任财务经理一职。2011年3月29日,经公司第一届董事会第二十二次会议审